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Legitimationsdokumente für Unternehmen

Zur Kontoeröffnung bzw. Kundenanlage sind bei der Volksbank eG Osterholz Bremervörde je nach Rechtsform unterschiedliche Unterlagen notwendig. Die folgende Übersicht sowie unsere Checklisten helfen Ihnen, die zu Ihrer Situation passenden Dokumente zu erkennen.

GbR 

  • Gesellschaftervertrag
  • Steuernummer
  • Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. kontoeröffnende Person, Gesellschafter, wirtschaftl. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten
  • Steuerliche Selbstauskunft
Checkliste GbR

eingetragene GbR 

  • Gesellschaftervertrag
  • Steuernummer
  • Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. kontoeröffnende Person, Gesellschafter, wirtschaftl. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten
  • aktueller Gesellschaftsregister-Auszug
  • aktueller Transparenzregister-Auszug bzw. Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung)
  • Steuerliche Selbstauskunft
Checkliste eingetragene GbR

GmbH / GmbH in Gründung

  • Gesellschaftsverträge von Gründung und/oder Änderung
  • Gesellschafterliste (sofern Gesellschafter nicht aus Gesellschaftsvertrag hervorgehen)
  • aktueller Handelsregister-Auszug
  • aktueller Transparenzregister-Auszug bzw. Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung)
  • Steuernummer
  • Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Geschäftsführer, Gesellschafter, wirtschaftl. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten
  • Sofern bei der GmbH eine juristische Person (z.B. GmbH, AG o.Ä.) beteiligt ist, sind auch von dieser sämtliche Unterlagen einzureichen.
  • Steuerliche Selbstauskunft
  • Bei GmbH in Gründung vorerst:
  • Notariell beglaubigter Gründungsvertrag
  • Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Geschäftsführer, Gesellschafter, wirtschaftl. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten
  • Nach dem Notartermin und der Registereintragung sind die oben genannten Unterlagen zur GmbH zwingend nachzureichen.
Checkliste GmbH
Checkliste GmbH in Gründung

GmbH & Co. KG

  • Gesellschaftsverträge von Gründung und/oder Änderung der GmbH und der KG
  • Gesellschafterliste (sofern Gesellschafter nicht aus Gesellschaftsvertrag hervorgehen)
  • aktueller Handelsregister-Auszug der GmbH und der KG
  • aktueller Transparenzregister-Auszug bzw. Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung)
  • jew. Steuernummer
  • Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Geschäftsführer, Gesellschafter, wirtschaftl. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten
  • Steuerliche Selbstauskunft

Sofern bei der GmbH & Co. KG eine weitere juristische Person (z.B. GmbH, AG o.Ä.) beteiligt ist, sind auch von dieser sämtliche Unterlagen einzureichen.

Checkliste GmbH & Co. KG

KG

  • Gesellschaftsverträge von Gründung und/oder Änderung
  • Gesellschafterliste (sofern Gesellschafter nicht aus Gesellschaftsvertrag hervorgehen)
  • aktueller Handelsregister-Auszug
  • aktueller Transparenzregister-Auszug bzw. Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung)
  • Steuernummer
  • Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Kommanditisten, Komplementäre, wirtschaftl. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten
  • Sofern bei der KG eine juristische Person (z.B. GmbH, AG o.Ä.) beteiligt ist, sind auch von dieser sämtliche Unterlagen einzureichen.
  • Steuerliche Selbstauskunft

 

Checkliste KG

OHG

  • Gesellschaftsverträge von Gründung und/oder Änderung
  • Gesellschafterliste (sofern Gesellschafter nicht aus Gesellschaftsvertrag hervorgehen)
  • aktueller Handelsregister-Auszug
  • aktueller Transparenzregister-Auszug bzw. Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung)
  • Steuernummer
  • Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Gesellschafter, wirtschaftl. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten
  • Steuerliche Selbstauskunft

 

Checkliste OHG

UG

  • Gesellschaftsverträge von Gründung und/oder Änderung
  • Gesellschafterliste (sofern Gesellschafter nicht aus Gesellschaftsvertrag hervorgehen)
  • aktueller Handelsregister-Auszug
  • aktueller Transparenzregister-Auszug bzw. Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung)
  • Steuernummer
  • Steuerliche Selbstauskunft
Checkliste UG

eingetragener Verein

  • Vereinsregisterauszug
  • Satzung
  • aktueller Transparenzregister-Auszug bzw. Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung)
  • aktuelles Wahlprotokoll
  • Steuernummer (falls vorhanden)
  • Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Vorstände, wirtschaftl. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten
  • falls Lastschriften eingezogen werden sollen: Gläubiger-Identifikationsnummer, (durch Deutsche Bundesbank ausgestellt)g
  • Steuerliche Selbstauskunft
Checkliste eingetragener Verein

nicht eingetragener Verein

  • Satzung
  • Protokoll der Mitgliederversammlung, in der die Satzung beschlossen wurde
  • aktuelles Wahlprotokoll
  • Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID der Kontobevollmächtigten
  • falls Lastschriften eingezogen werden sollen: Gläubiger-Identifikationsnummer, (durch Deutsche Bundesbank ausgestellt)
  • Steuerliche Selbstauskunft
Checkliste nicht eingetragener Verein

Verein in Gründung

  • Satzung
  • Gründungsprotokoll mit unterschriebener Mitgliederliste

WEG

  • Unterzeichnetes Protokoll der Miteigentümerversammlung
  • Eigentümerliste
  • Verwaltervertrag
  • Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Verwalter, wirtschaftl. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten
  • Steuerliche Selbstauskunft
Checkliste WEG

AG

  • notariell beurkundeter Gründungsvertrag•
  • aktueller Handelsregister-Auszug (nicht älter als 3 Monate)
  • aktueller Transparenzregister-Auszug (nicht älter als 3 Monate)
  • Steuernummer der AG
  • Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass + Meldebescheinigung) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Vorstände, wirt. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten
  • Steuerliche Selbstauskunft
Checkliste AG